Паспорт сделки. Форма № 1

Паспорт сделки. Форма № 1 Паспорт
Содержание
  1. Паспорт сделки, образец
  2. Когда нужно оформлять паспорт сделки?
  3. Как оформить паспорт сделки?
  4. Как закрыть паспорт сделки?
  5. Форма паспорта сделки
  6. Паспорт сделки что это – описание
  7. В каких случаях оформляется паспорт сделки
  8. Паспорт сделки инструкция оформления
  9. Кем оформляется паспорт сделки
  10. Срок оформления паспорта сделки после подписания контракта
  11. Закрытие паспорта сделки
  12. Образец заполнения паспорт сделки и бланк
  13. Паспорт сделки
  14. Паспорт сделки (оформляется по контракту). Форма N 1
  15. Скачать образец документа
  16. Паспорт сделки. ОКУД 0406005
  17. Образец паспорта сделки, главные нововведения в сфере валютного контроля и регулирования
  18. Что такое паспорт сделки
  19. Для чего нужен
  20. Как оформить паспорт
  21. Образец заполнения бланка
  22. Изменения банка или условий контракта
  23. Изменения в 2019 году
  24. Как изменения отразятся на работе
  25. Перечень документов для регистрации договора
  26. Сколько длится регистрация
  27. Сроки подачи документов для валютного контроля
  28. Если сумма документа ниже установленных пределов
  29. Паспорт сделки 2014-2017
  30. В каких случаях необходимо оформлять паспорт сделки
  31. Срок предоставления паспорта сделки
  32. Порядок предоставления паспорта сделки в банк
  33. Паспорт валютной сделки: порядок оформления, сроки, инструкция
  34. Порядок оформления паспорта сделки
  35. Сроки оформления паспорта сделки банком
  36. Инструкция по заполнению паспорта сделки
  37. 🌟 Видео

Видео:ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ УМВД / ЗАБРАЛИ ФОРМУ 1П И БЛАНК ПАСПОРТА РФ БЕЗ ПОДПИСИ / ЭЛЕКТРОСТАЛЬСкачать

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ УМВД / ЗАБРАЛИ ФОРМУ 1П И БЛАНК ПАСПОРТА РФ БЕЗ ПОДПИСИ / ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Паспорт сделки, образец

Паспорт сделки. Форма № 1

Паспорт сделки — это обязательный документ, сопровождающий любую валютную операцию между резидентом РФ и нерезидентом РФ. По сути — это основной отчет перед государством по валютным операциям.

Он введен на законодательном уровне Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». А порядок его оформления установлен Банком России в Инструкции № 138-И.

Когда нужно оформлять паспорт сделки?

Паспорт оформляет организация — резидент РФ, когда она заключает внешнеторговую сделку с иностранной организацией, и сумма этой сделки превышает 50 000 долларов США в рублевом эквиваленте. Эквивалент определяется по официальному курсу Центробанка на дату заключения сделки.

Как оформить паспорт сделки?

Форму 1 или форму 2 (непосредственно паспорт сделки). Напомним, что форма 2 используется для кредитных договоров, в остальных случаях используется форма 1.

Договор (сам внешнеторговый контракт). Есть возможность предоставить только проект договора (до его подписания), но в этом случае нужно будет позже передать в банк и подписанный вариант — срок на это отводится 15 дней после подписания.

Эти документы разрешается передать в банк как на бумаге, так и в электронном формате (в таком случае нужно их заверять электронной подписью).

Банк присваивает паспорту номер и дату и подписывает. Это должно быть сделано в течение 3 дней. Важно: все сроки исчисляются только рабочими днями.

Как закрыть паспорт сделки?

Паспорт сделки нужно закрывать (и обязательно уведомлять об этом банк) в следующих случаях:

    договор завершен и все условия и обязательства по нему сторонами выполнены

изменился банк по этому контракту

производится уступка права требования по контракту другому лицу или перевод долга

  • вы (резидент) закрываете расчетные счета в этом банке.
  • Форма паспорта сделки

    Паспорт сделки — форма 0406005. Она установлена той же Инструкцией № 138-И. В ней есть форма 1 — базовая и форма 2 — для кредитных договоров.

    Паспорт сделки что это – описание

    Рассматриваемый паспорт сделки значится документом, какой нужно обязательно оформлять при определенного рода валютных операциях. Это что-то вроде сопроводительной справки по соглашению, в которой отражаются все числовые значения.

    Главное назначение такого образца – должный валютный контроль со стороны Центрального Банка России. Т.е.

    таким образом, по каждой операции ЦБ будет иметь необходимую информацию, которая позволит ему вести учет валютных операций и сумм по ним.

    В каких случаях оформляется паспорт сделки

    Оформление образца обязательно в том случае, если таковой указан в инструкции ЦБ на этот счет. Сегодня это обязательно, если операция проходит между резидентом и нерезидентом нашей страны, и если общая сумма по изложенному контракту превышает 50 тыс.

    долл. Т.е. по договору это может быть совершенно любая операция – поставка товара, расчет за представление каких-либо услуг и прочее.

    Если в первичном договоре фигурирует сумма, превышающая указанный номинал, то оформление паспорта значится обязательным условием.

    Соответственно, такой акт не оформляется по контракту в случаях если сумма меньше обозначенного номинала, или если сторонами отношений выступают резиденты России.

    Паспорт сделки инструкция оформления

    Следует заметить, что рассматриваемый акт не составляется какой-либо из сторон, участвующих в операции, т.к. в этом нет никакого практического смысла. Акт должен составлять именно банк, через какой проходит оплата контракта валютной суммой. Стороны должны лишь внести сведения о соглашении в кредитную организацию, и дождаться готовности паспорта.

    Но для должного оформления стороны должны будут предоставить в банк следующие виды документов:

    • реквизиты обеих сторон;
    • подробные выписки из первичного соглашения с указанием сроков и цифр;
    • сведения о форме деятельности (т.е. участвует ИП или юридическое лицо);
    • в отдельных случаях, в зависимости от предмета сделки банк может затребовать какие-то дополнительные сведения по ней.

    Для более подробного понимания оформления, рекомендуем ознакомиться с инструкцией ЦБ на этот счет. В подробном виде она доступна здесь: Порядок оформления образца напрямую зависит от рода деятельности обеих сторон, поэтому в инструкции можно ознакомиться с каждым случаем по отдельности.

    Кем оформляется паспорт сделки

    Обязанности по оформлению (или по подаче заявления на таковое в банк) обычно берет на себя сторона-плательщик по соглашению, у которой имеется в банке соответствующий счет.

    Но по условия соглашения могут быть согласованы и иначе, в зависимости от желания сторон.

    Учитывая, что сторона-нерезидент не может иметь расчетного счета в российском банке, полагаем, что оформление практически всегда лежит именно на резиденте.

    Срок оформления паспорта сделки после подписания контракта

    Данный срок оформления ПС по уже упомянутой инструкции ЦБ не должен превышать 3-х дней с того момента, как сторона соглашения подала все обязательные документы в уполномоченный банк. Именно в течение 3-х дней будет проведена проверка комплектации пакета документов и соответствие соглашения действующему законодательству. Если все в порядке, то ПС в итоге будет выдан заявителю.

    Закрытие паспорта сделки

    Если порядок открытия понятен, теперь объясним и порядок его закрытия. Процедура закрытия лежит всегда на том, кто занимался оформлением – т.е. на первичном заявителе.

    Поводом к закрытию обычно служит прекращение отношений между участвующим сторонами (полное исполнение таковыми своих обязательств).

    Указанное заявление составляется в свободной форме, и в его просительной части заявитель указывает на закрытие ведомости.

    Образец заполнения паспорт сделки и бланк

    Образец заполнения рассматриваемого акта можно скачать здесь:

    Читайте так же:  Кредитор гк рф

    https://www.youtube.com/watch?v=KtSFdfCiG_g

    По всем дополнительным вопросам, касающимся данной темы можно получить грамотную юридическую консультацию, оставив соответствующий запрос на нашем сайте. Юридический специалист рассмотри каждую заявку в индивидуальном порядке.

    Паспорт сделки

    Тип документа: Паспорт

    Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

    Размер файла документа: 0,0 кб

    При проведении каких-либо торговых экспортных или импортных операций в рублях или иностранной валюте с партнерами других государств, следует оформить паспорт сделки. Паспорт является документом для валютного контроля и оформляется в банках всеми резидентами РФ – экспортерами. Паспорт представляет собой стандартную форму, в которую заносятся данные о внешнеэкономических операциях:

    • сведения о резиденте – название, адрес, регистрационный номер, дату внесения в реестр, ИНН или КПП;
    • реквизиты зарубежного контрагента – его наименование, страна и код:
    • общую информацию о контракте – дату его подписания, стоимость, срок завершения исполнения обязательств по договору и особые условия;
    • данные о разрешениях;
    • справочную информацию – в этот раздел вносятся все сведения о документе;
    • данные о закрытии паспорта – основание для закрытия и дата.

    В каких ситуациях нужно оформлять паспорта сделок

    Паспорт сделки должен быть оформлен, когда резидент планирует вывести с территории России или ввести в страну какой-либо товар.

    Также этот документ необходим при выполнении различных работ, передаче результатов интеллектуальной собственности или оказании услуг по внешторговым контрактам.

    Если резидент получает либо предоставляет нерезиденту кредиты или займы в иностранной валюте или рублях, то ему тоже нужно будет обращаться в банк для того, чтобы оформить паспорт сделки.

    Паспорт сделки (оформляется по контракту). Форма N 1

    Тип документа: Паспорт

    Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

    Размер файла документа: 11,9 кб

    Скачать образец документа

    • Паспорт: образцы (Полный перечень документов)
    • Поиск по фразе «Паспорт» по всему сайту
    • «Паспорт сделки (оформляется по контракту). Форма N 1».doc

    Занесено в базу

    Внесены исправления в

    У нас на сайте каждый может бесплатно скачать образец интересующего договора или образца документа, база договоров пополняется регулярно. В нашей базе более 5000 договоров и документов различного характера. Если вами замечена неточность в любом договоре, либо невозможность функции “скачать” какого-либо договора, обратитесь по контактным данным. Приятного времяпровождения!

    Сегодня и навсегда — загрузите документ в удобном формате! Уникальная возможность скачать любой документ в DOC и PDF абсолютно бесплатно. Многие документы в таких форматах есть только у нас. После скачивания файла нажмите «Спасибо», это помогает нам формировать рейтинг всех документов в базе.

    Паспорт сделки. ОКУД 0406005

    Паспорт сделки — базовый документ валютного контроля, оформляемый экспортером товаров — резидентом РФ в банке и содержащий изложенные в стандартизированной форме сведения о внешнеэкономической сделке, необходимые для осуществления этого контроля.

    Паспорт сделки оформляется:

    • при вывозе с таможенной территории Российской Федерации или ввозе товаров;
    • выполнении работ, оказании услуг, передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по внешнеторговому договору (контракту) (далее – контракт), заключенному между резидентом (юридическим лицом и физическим лицом – индивидуальным предпринимателем) и нерезидентом;
    • предоставлении резидентами займов в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации нерезидентам;
    • получении резидентами кредитов и займов в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации от нерезидентов по кредитному договору

    Видео:Разъяснения по форме 1П, что даёт заполнение еë по моему образцу.Скачать

    Разъяснения по форме 1П, что даёт заполнение еë по моему образцу.

    Образец паспорта сделки, главные нововведения в сфере валютного контроля и регулирования

    Паспорт сделки. Форма № 1

    Бизнес юрист > Бухгалтерский учет > Учет и отчетность > Образец паспорта сделки – нюансы составления и нововведения

    Образец паспорта сделки был одним из важнейших документов в банках, имеющих право на осуществление валютного контроля в сделках между резидентами и нерезидентами. Разберем подробнее, что пришло на смену документу, правила валютного контроля и учета сделок между российскими и иностранными компаниями.

    Что такое паспорт сделки

    Паспорт сделки – это документ, являющийся неотъемлемой частью внешнеэкономических торговых отношений. Нормами международного права закреплялось, что подобный акт заключается во всех случаях проведения валютных операций, когда контрагентами являются фирмы, зарегистрированные на территории разных государств.

    Паспорт – это письменный акт, который включает в себя все сведения о проводимой сделке, в том числе о ее сумме, подробную информацию о контрагентах и др. Данный документ на законодательном уровне регулировался ФЗ о валютном контроле. Инструкцией Банка России были утверждены формы такого документа.

    Для чего нужен

    Как отмечалось ранее, паспорт сделки – это торговый документ. Он нужен для того, чтобы облегчить контроль валюты по операциям между резидентами и нерезидентами.

    https://www.youtube.com/watch?v=iVmvCoHXUsg

    Под первыми понимаются:

    • российские юридические лица
    • филиалы российский юр. лиц за границей
    • диппредставительства
    • физлица с видом на жительство

    К нерезидентам относятся:

    • иностранные компании
    • межгосударственные организации
    • филиалы иностранных компаний и др.

    Паспорт является обязательным документом в том случае, когда те или иные товары ввозятся на территорию РФ, вывозятся из нее, когда возникают правоотношения в сфере займа между резидентами и нерезидентами как в иностранной, так и в российской валюте. Паспорт предоставляется банку, тем самым происходит контроль над конкретной операцией.

    Как оформить паспорт

    Сами контрагенты участвуют в непосредственном оформлении паспорта. Регистрацией занимается банк, где у резидента открыт валютный счет. Сторонам для начала процедуры регистрации необходимо собрать и предоставить следующее:

    1. Два экземпляра паспорта.
    2. Сам договор.
    3. Иные документы (например, разрешение на проведение операции, если такое требование установлено законодательством РФ).

    Окончательный вариант паспорта оформляется банком, в который стороны сделки предоставили контракт. В том случае, если после полной проверки документации никаких нарушений по договору выявлено не было, паспорт переводится в электронный формат.

    Окончательно акт будет считаться вступившим в законную силу после того, как подписи сторон будут проставлены, оформится номер документа, будет указана дата.

    Стоит обратить внимание еще на один важный факт, если сумма контракта не превышает пятидесяти тысяч долларов, то оформление паспорта не требуется.

    Образец заполнения бланка

    Бланк для документа изначально имеет бумажный вид. В нем обязательно должно быть указано следующее:

    1. Название документа.
    2. Его номер и дата принятия.
    3. Сведения о контрагентах (здесь имеется в виду полное название, ИНН, ОГРН, код страны и др.).
    4. Дата и номер договора, его сумма, указание на валюту.
    5. Информация о кредитной организации, в которой у одного из контрагентов открыт счет и который в последующем станет стороной контроля валюты.

    В каждом банке, который возлагает на себя функции осуществления валютного контроля, существует форма заполнения ПС, которая создается на основании рекомендаций, выпускаемых ЦБ РФ.

    Скачать образец паспорта сделки [55.00 KB]

    Изменения банка или условий контракта

    Зачастую возникают ситуации, когда условия контракта изменяются и дополняются. Раз паспорт является полным отражением сделки, то возникает необходимость вносить изменения и в него. Происходит это следующим образом.

    Сторона сделки направляет банку, в котором содержится ПС уведомление. В нем необходимо указать:

    • полное название компании, организационно-правовую форму, ИНН, ОГРН и др.
    • все сведения о паспорте, включая его номер, дату регистрации, а также указание на те сведения, которые следует изменить

    Такое заявление подписывается фирмой и на нем ставится дата оформления. Причем, законом допускается в одном заявлении выразить свои намерения об изменении сразу нескольких паспортов, если таковые имеются в одной кредитной организации, и заявитель имеет право на внесение корректировок.

    В качестве приложения допускаются документы-основания для внесения изменений (к примеру, дополнительное соглашение к контракту). На то, чтобы подать заявление, законом отводится две недели.

    После того, как все необходимые процедурные действия стороной сделки были совершены, банк принимает на рассмотрение заявление. Оно происходит в течение трех рабочих дней. По результатам рассмотрения принимается решение о том, имеется ли возможность внести подобные изменения.

    Определение паспорта сделки на видео:

    Отдельное внимание стоит уделить изменению банка. В инструкции ЦБ РФ указано, что если имеет место реорганизация или любая другая форма смены юр. лица, то никакого заявления контрагент по сделке предоставлять не должен. Банк сам вносит все необходимые изменения в паспорт.

    Изменения в 2019 году

    Начиная с 2018 года (с марта) правила о паспортах ЦБ отменены. Теперь процедура контроля валюты осуществляется непосредственно с помощью самого договора.

    https://www.youtube.com/watch?v=TyCu78JepnI

    Именно ему присваивается реестровый номер и ведется его учет. С помощью такого нововведения банкам в значительной мере удалось разгрузить свой документооборот.

    Если стоимость проводимой сделки в общей сложности не превышает двухсот тысяч рублей, то никакие акты предоставлять не нужно. В том случае, когда происходит изменение условий контракта в той или иной части, обязанность уведомлять об этом банк осталась.

    Обо всех изменениях на видео:

    Как изменения отразятся на работе

    Как отмечалось ранее, теперь банки освобождаются от большого документооборота, ведения реестров паспортов, принятия заявлений на внесение изменений. При этом, если по состоянию на 1 марта 2018 года в банках оставались паспорта, фирмам не надо обращаться с заявлениями об их отмене. Кредитные организации сами переведут всю необходимую информацию в удобный для себя формат.

    Теперь работа уполномоченных банков заключается непосредственно в регистрации договоров. Разберемся подробнее с нюансами данной процедуры.

    Перечень документов для регистрации договора

    Центральный банк, как основной регулятор деятельности по контролю валюты, не установил полный перечень документов, необходимый для регистрации договора. Связано это с тем, что при разных условиях и разных контрагентах могут потребоваться различные акты.

    В общем виде это заявления на регистрацию, акты, подтверждающие то или иное условие договора, приложения к договору и др. По большому счету, к необходимым документам относятся все те, которые стороны сам пожелают приложить для отражения в реестре.

    Сколько длится регистрация

    Ранее отмечалось, что для прохождения процедуры регистрации паспорта кредитным организациям отводилось до трех рабочих дней. В случае с регистрацией договора эти временные рамки в значительной степени снижены. Так, на регистрацию договора уходит не более одного рабочего дня. Причем, этот рабочий день необходим для присвоения идентификационного номера, который будет уникальным.

    В течение последующих двух рабочих дней после регистрации предыдущий документ направлялся в компанию. Теперь в виду отсутствия паспортов ответную документацию фирме направлять не нужно, что в значительной степени упростило как деятельность банков, так и контрагентов в рамках сделки.

    Сроки подачи документов для валютного контроля

    Сроки полностью зависят от того, какую операцию предполагается совершить. Если это списание финансов, то документы подаются «день в день». При последующем зачислении денежных средств на счет банку предоставляются акты не позднее двух недель с момента такого зачисления.

    При ввозе на территорию РФ товаров необходимые акты подаются сразу, а вот при вывозе документы можно подать в срок, не превышающий двух недель.

    Нужно помнить, что при нарушении вышеуказанных сроков как для физических, так и для юридических лиц наступает ответственность, предусмотренная российским законодательством.

    Если просрочка составила 10 суток, сумма штрафа составляет (ч. 6.1 ст. 15.25 КоАП РФ):

    • на должностное лицо – 500-1 000 руб.
    • на организацию – 5-15 тыс. руб.

    Если просрочка не больше одного месяца, то штраф составляет (ч. 6.2 ст. 15.25 КоАП РФ):

    • на должностное лицо – 2 000-3 000 руб.
    • на организацию – 20-30 тыс. руб.

    Если просрочка больше этого месяца, то штраф могут наложить (ч. 6.3 ст. 15.25 КоАП РФ):

    • на должностное лицо – 4 000-5 000 руб.
    • на организацию – 40-50 тыс. руб.

    Если сумма документа ниже установленных пределов

    На законодательном уровне установлены ценовые пределы в целях осуществления валютного контроля. В том случае, если сумма не превышает установленную, регистрировать договор не нужно. Те же правила действовали и в ситуациях, когда применялись паспорта сделок. Контроль валюты в виду своей малой значимости по таким сделкам не осуществляется.

    Таким образом, паспорт сделки – это сопровождающий акт, который прикрепляется к договору при заключении контрактов между резидентами и нерезидентами. С марта 2018 года в целях упрощения системы валютного контроля документ был отменен и вместо него введена регистрация самого контракта.

    https://www.youtube.com/watch?v=Iwxnp3dWavE

    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

    Видео:ПАСПОРТ ФОРМА 1П САМОУПРАВСТВО УК РФ 330 МФЦ НЕЗАКОННЫЙ ОТКАЗ СКВОРЦОВА АНТОНИНА ВИКТОРОВНАСкачать

    ПАСПОРТ ФОРМА 1П САМОУПРАВСТВО УК РФ 330 МФЦ НЕЗАКОННЫЙ ОТКАЗ СКВОРЦОВА АНТОНИНА ВИКТОРОВНА

    Паспорт сделки 2014-2017

    Паспорт сделки. Форма № 1

    Если вы являетесь участником внешнеэкономических отношений, то наверняка столкнётесь с необходимостью представлять соответствующие документы для валютного контроля. Одним из таких документов является паспорт сделки.

    Внимание! Статья актуальна для валютных контрактов в период с 2014-2017 года. С 1 марта 2018 действует новый порядок оформления паспортов сделок — см. статью «Паспорт сделки 2018»

    Итак, Паспорт сделки – базовый документ валютного контроля, содержащий сведения о внешнеэкономической сделки, которые изложены в стандартизированной форме.

    В каких случаях необходимо оформлять паспорт сделки

    Существует необходимость оформления паспорта сделки, если единовременно выполняется следующий ряд условий (пункты 5.1, 5.2 и 6.1 Инструкции Банка России от 04 июня 2012 года №138-И):

    1

    валютная операция проводится с нерезидентом (полный перечень лиц, являющихся нерезидентами, приведен в подпункте 7 части 1 статьи 1 Закона от 10 декабря 2003 года №-173 ФЗ);

    2

    расчёты по операциям проходят через счета в банке-нерезиденте или счета открытые в уполномоченном банке;

    3

    между сторонами валютной операции заключен внешнеторговый контракт на экспорт или импорт (товаров, услуг, передачу информации и т.д.) или договор займа;

    4

    сумма контракта или кредитного договора равна или превышает эквивалент 50 000 долларов США.

    Срок предоставления паспорта сделки

    По инструкции ЦБ при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет справка о валютных операциях, паспорт сделки и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных операций, представляются резидентом в уполномоченный банк не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления. При списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте — одновременно с распоряжением о переводе иностранной валюты. После принятия от организации документов банк должен оформить паспорт сделки или уведомить об отказе не позднее трех рабочих дней.

    Порядок предоставления паспорта сделки в банк

    Оформлять паспорт сделки не нужно, в случае если общая сумма кредитного договора или контракта менее 50 000 долл. США.

    Чтобы определить, соответствует ли Ваша сделка данному условию, следует взять курс иностранных валют к рублю, установленный Банком России на дату изменения, дополнения или заключения контракта (кредитного договора).

    Для начала переведите сумму, указанную в контракте (кредитном договоре), в рубли, а затем – в доллары США.

    Для того чтобы оформить паспорт сделки, необходимо представьте в банк следующие документы:

    • один экземпляр заполненного бланка ПС (формы паспортов сделок приведены в Приложении 4 к Инструкции ЦБ № 138-И). Предусмотрены разные формы ПС для контрактов на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ и для кредитных договоров, договоров займа. При этом в разных банках соответствующий бланк ПС может несколько видоизменяться в результате добавления граф о подписях резидента, отметках сотрудников банка и т. п. Кроме того, в паспорте сделки необходимо правильно указать официальное наименование банка. Поэтому для подачи паспорта сделки в конкретный банк следует заранее запросить бланк ПС, используемый этим банком;
    • контракт (кредитный договор) либо выписку из него. В выписке укажите, помимо информации, которая необходима для оформления паспорта сделки, еще и информацию об ожидаемых сроках получения валюты от нерезидентов и исполнения обязательств по контракту с указанием условий расчетов по контракту;
    • другие документы, указанные в части 4 статьи 23 Закона от 10 декабря 2003г. № 173-ФЗ, необходимые для заполнения паспорта сделки (например, документы, удостоверяющие личность физического лица; документы, удостоверяющие права лиц на недвижимое имущество; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и др.);
    • принятое в налоговой инспекции по месту учета резидента уведомление об открытии счета, о закрытии счета, об изменении реквизитов счета, о наличии счета в банке, расположенном за пределами России. Такое уведомление подавайте, если валютные операции по контракту (кредитному договору) осуществляются через зарубежные счета резидента.

    Банк вправе требовать только те документы, которые относятся к данной валютной операции. Вы можете представить как подлинники документов, так и их копии. Все документы должны быть действительными на день представления. По запросу банка необходимо представить заверенные переводы на русский язык иностранных документов.

    Копии документов заверьте подписью руководителя (другого уполномоченного лица) и при наличии печатью.

    Организация может представить в банк документы непосредственно через своего представителя, по почте (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении) или электронным способом (с помощью систем клиент-банк или интернет-банк).

    Паспорт сделки должен содержать следующую информацию:

    — номер;

    — дата оформления;

    — сведения о российской организации резиденте;

    — сведения об иностранном контрагенте;

    — общие сведения о внешнеторговой сделке (дата и номер договора, общая сумма и валюта цены сделки, дата завершения исполнения обязательств);

    — сведения об уполномоченном банке, в котором оформляется паспорт сделки и счета, через которые осуществляются расчеты;

    — сведения о переоформлении;

    — сведения об основаниях для закрытия паспорта сделки.

    https://www.youtube.com/watch?v=NWF6W5kHZYE

    Следует отметить, что, несмотря на особый статус членов Евразийского союза, на них распространяются все требования валютного законодательства.

    Таможенный кодекс устанавливает упрощенный таможенные процедуры и таможенный режим, но не регулирует валютное законодательство.

    Также стоит отметить, что паспорт сделки необходимо регистрировать не только при расчетах в иностранной валюте, но и при расчетах в российских рублях.

    Паспорт сделки имеет определенный срок действия. Банк закроет паспорт сделки по заявлению организации в следующих случаях:

    • паспорт сделки переводится на обслуживание в другой банк (другой филиал);
    • организация закрывает все расчетные счета в банке, который обслуживает паспорт сделки;
    • все обязательств по контракту исполнены сторонами, в том числе третьим лицом-резидентом;
    • перевод долга или уступки требования по контракту другой российской организации;
    • российская организация уступила требования по контракту иностранной организации;
    • обязательства по контракту исполнены, предусмотренным законодательством России;
    • внесены изменения или дополнения в контракт;
    • ошибочного оформления паспорта сделки при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований, требующих его оформления.

    Укажите в заявлении о закрытии паспорта сделки следующее:

    1. основание для закрытия паспорта сделки со ссылкой на соответствующий подпункт пункта 7.1 Инструкции Банка России от 4 июня 2012г. № 138-И;
    2. полное или сокращенное фирменное наименование организации (филиала);
    3. номер и дату закрываемого паспорта сделки;
    4. дату и подпись уполномоченного лица организации

    В одном заявлении о закрытии паспорта сделки можете указать информацию о закрытии нескольких паспортов сделки.

    В случае отсутствия паспорта сделки при его необходимости, банк может заблокировать валютную операцию.

    Кроме того, за неисполнение обязательств перед валютным контролем клиент может быть привлечен к административной ответственности.

    За нарушение установленных правил оформления паспорта сделки предусмотрен штраф для должностных лиц в размере от 2000 до 3000 рублей, для юридических лиц – от 40 000 до 50 000 рублей (ст. 15.25 КоАП РФ).

    Подводя итог, хочется подчеркнуть, что вы исполнение обязательств перед валютным контролем и соблюдение законодательства является немалой составляющей успешной сделки.

    На эту же тему:
    Правила валютного контроля 2012

    Фирммейкер, октябрь 2014 (актуализировано в августе 2016, январе 2018)Валерия Булавкина (Яренкова)

    При использовании материала ссылка обязательна

    Видео:НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ФОРМА 1П СУД С МВД ПРАВОВАЯ КОЛЛИЗИЯ ДЫРКА В ЗАКОНЕ ПОЙМАТЬ НА ГОРЯЧЕНЬКОМСкачать

    НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ФОРМА 1П СУД С МВД ПРАВОВАЯ КОЛЛИЗИЯ ДЫРКА В ЗАКОНЕ ПОЙМАТЬ НА ГОРЯЧЕНЬКОМ

    Паспорт валютной сделки: порядок оформления, сроки, инструкция

    Паспорт сделки. Форма № 1

    При совершении внешнеторговых операций контролю подвергаются не только товары, перемещаемые через границу, но и денежные средства.

    Паспорт сделки — это первостепенный документ при осуществлении валютного контроля, который подтверждает проведение валютных операций между резидентом и нерезидентом.

    Когда следует оформить паспорт сделки?

    • Проводятся валютные операции;
    • Контракт заключен между резидентом и нерезидентом;
    • Сумма контракта превышает 50 000 дол. США по курсу ЦБ РФ на день заключения контракта.

    Паспорт сделки оформляется в срок не позднее 15 рабочих дней после заключения контракта. В случае несоблюдения порядка и сроков учета и отчетности по валютным операциям резидент несет административную ответственность.

    Порядок оформления паспорта сделки

    Для начала резиденту необходимо обратиться в уполномоченный банк, через который будут проходить расчеты по контракту, затем ему необходимо представить следующие документы:

    • Заполненный паспорт сделки формы 1;
    • Контракт;
    • Документы и информацию, в соответствии с которыми был заполнен паспорт сделки, в основном это учредительные документы резидента.

    Важно, что банк вправе потребовать и другие документы по его усмотрению.

    Сроки оформления паспорта сделки банком

    В течение 3 рабочих дней банк проверяет полноту представленных документов и сведений, которые необходимы для оформления, переоформления, закрытия паспорта сделки.

    https://www.youtube.com/watch?v=JgMb2httJZM

    Максимальный срок предоставление банком клиенту результатов проверки и вынесения решения об открытии или отказе в открытии паспорта сделки — 2 рабочих дня.

    Паспорт сделки может быть оформлен и в более короткие сроки, однако максимальный срок составляет 5 рабочих дней.

    Банк может отказать в оформлении паспорта сделки на основании:

    • Отсутствие или несоответствие данных, указанных в паспорте сделки с информацией, содержащейся в предоставленных  документах
    • Неправильное (некорректное) заполнение паспорта сделки
    • Непредставление или предоставление неполного пакета документов необходимых для оформления паспорта сделки 

    При получении отказа в оформлении паспорта сделки резидент имеет право устранить недостатки и ошибки и повторно подать необходимые документы и сведенья в установленный банком срок.

    Паспорт сделки считается оформленным после того, как банк присвоит номер и проставит дату оформления и подпись ответственного лица

    Инструкция по заполнению паспорта сделки

    Паспорт сделки заполняется в соответствии с Инструкцией Банка России от 04.06.2012 № 138-И.

    Рассмотрим порядок заполнения паспорта сделки по контракту (по форме 1) для юридических лиц:

    Заголовочная часть и строка «Паспорт сделки от» и «№» заполняется банком

    Первый раздел «Сведенья о резиденте».

    1.1. полное наименование организации в соответствии с ЕГРЮЛ

    1.2. адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ

    1.3. основной государственный регистрационный номер, присвоенный при регистрации в ЕГРЮЛ

    1.4. дата внесения в ЕГРЮЛ записывается в формате ДД.ММ.ГГГГ

    1.5. вносится идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет

    Второй раздел называется «Реквизиты нерезидента», в нем указывается информация об иностранном контрагенте, который прописан в контракте.

    В первой графе указывается название иностранного контрагента, во второй и третей графе – наименование и цифровой код страны регистрации соответственно. Цифровой код определяется по  Общероссийскому классификатору стран мира.

    Третий раздел «Общие сведенья о контракте»

    Графа 1 – номер контракта, при отсутствии номера следует проставить «б/н»

    Графа 2 – дата подписания контракта, прописывается в формате ДД.ММ.ГГГГ

    Графа 3 – указывается наименование валюты контракта

    Графа 4 – цифровой код валюты контракта в соответствии с Общероссийским классификатором валют

    Графа 5 – указывается общая сумма контракта в валюте, указанной в графах 3,4.

    Графа 6 – в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата завершения всех обязательств по контракту

    Четвертый раздел «Сведенья об оформлении, переводе или закрытии паспорта сделки»

    Графа 2 заполняется с использованием знака «/», где  указываются регистрационный номер банка ПС и порядковый номер филиала в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций 

    В графе 3 указывается дата принятия ПС на обслуживание в другой банк в форме ДД.ММ.ГГГГ. Если перевода в другой банк не было, то графа не заполняется.

    Графы 4 и 5 также указывается дата в формате ДД.ММ.ГГГГ и основание закрытия ПС.

    Пятый раздел «Сведенья о переоформлении паспорта сделки»

    В данном разделе указываются все номера и даты, переоформленных паспортов сделок, если таковые имеются.

    Шестой раздел «Сведенья о ранее оформленном паспорте сделки по контракту» заполняется в случае, если по данному контракту был ранее оформлен паспорт сделки.

    Седьмой раздел «Справочная информация»

    7.1. Если документы в банк были предоставлены резидентом в бумажном виде, необходимо проставить цифру «1», если резидент передал документы в электронном виде – цифра «2».

    7.2.  Аналогичная система проставления значений: «1» — паспорт сделки направлен банком на бумажном носителе, «2» паспорт сделки направлен в электронном виде.

    https://www.youtube.com/watch?v=csVpGeP_YHI

    Компания «АГАПАС-ЭКСПОРТ» готова взять на себя не только выполнение таможенных формальностей, но и проведение всей сделки, в том числе мы оформим паспорт сделки! Получить консультацию по проведению экспорта или импорта можно по телефону +7 (499) 703-18-15.

    🌟 Видео

    РАЗГОВОР ПРО ПАСПОРТ, ФОРМУ П1 С НАЧАЛЬНИКОМ ПАСПОРТНОГО СТОЛАСкачать

    РАЗГОВОР ПРО ПАСПОРТ, ФОРМУ  П1 С НАЧАЛЬНИКОМ ПАСПОРТНОГО СТОЛА

    Как правильно выйти из виртуальной юрисдикции РФ, указав в 1П на все преступления РФ против нас.Скачать

    Как правильно выйти из виртуальной юрисдикции РФ, указав в 1П на все преступления РФ против нас.

    Получаем копию 1П, осматриваем обратную сторону, ставим штамп с данными советского паспорта.Скачать

    Получаем копию 1П, осматриваем обратную сторону, ставим штамп с данными советского паспорта.

    Мышеловка формы 1ПСкачать

    Мышеловка формы 1П

    Получение паспорта в Новосибирске без росписи в форме 1ПСкачать

    Получение паспорта в Новосибирске без росписи в форме 1П

    Правильное заполнение Формы П-1 Для Получения Паспорта РФСкачать

    Правильное заполнение Формы П-1 Для Получения Паспорта РФ

    форма 1П мошенничествоСкачать

    форма 1П мошенничество

    ОБМАН 18 ПУНКТА ФОРМЫ 1П. ГРАЖДАНЕ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ПАСПОРТ НЕ УДОСТОВЕРЯЕТ ГРАЖДАНСТВО 773 РЕГЛАМЕНТСкачать

    ОБМАН 18 ПУНКТА ФОРМЫ 1П. ГРАЖДАНЕ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ПАСПОРТ НЕ УДОСТОВЕРЯЕТ ГРАЖДАНСТВО 773 РЕГЛАМЕНТ

    получение паспорта без индоссамента.Скачать

    получение паспорта без индоссамента.

    Получение ПАСПОРТА без подписи в 1П, по регламенту 773. https://t.me/zaretskiyadvokatСкачать

    Получение ПАСПОРТА без подписи в 1П, по регламенту 773.   https://t.me/zaretskiyadvokat

    Получаем паспорт РФ с данными СССР, отзываем все подписи и согласияСкачать

    Получаем паспорт РФ с данными СССР, отзываем все подписи и согласия

    Все о паспортах РФ, СССР и о Форме 1П. Регламент № 773Скачать

    Все о паспортах РФ, СССР и о Форме 1П. Регламент № 773

    Все начинается с формы 1П.Скачать

    Все начинается с формы 1П.

    ЗАБРАЛИ ПАСПОРТ РФ И ФОРМУ 1П БЕЗ ПОДПИСИ https://t.me/zaretskiyadvokatСкачать

    ЗАБРАЛИ ПАСПОРТ РФ И ФОРМУ 1П БЕЗ ПОДПИСИ   https://t.me/zaretskiyadvokat

    Миграционный отдел принуждает заполнить форму 1П - прибытие мигранта на пиратской судно. ☝️🤣 Часть 2Скачать

    Миграционный отдел принуждает заполнить форму 1П - прибытие мигранта на пиратской судно. ☝️🤣 Часть 2

    Получение паспорта без подписи, расторгаю оферту с РФ через форму 1П. https://t.me/zaretskiyadvokatСкачать

    Получение паспорта без подписи, расторгаю оферту с РФ через форму 1П.  https://t.me/zaretskiyadvokat
    Поделиться или сохранить к себе: